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外运发展：第四届董事会第六次会议决议公告
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公告日期 2009-06-18 来源 上海证券报
股票代码：600270股票简称：外运发展?编号：临2009-026号
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中外运空运发展股份有限公司
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第四届董事会第六次会议决议公告
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中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第六次会议于2009年6月15日至6月16日采用通讯方式召开，董事会2009年6月11日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，关联董事回避表决2人。截至2009年6月16日，收到有效表决票7票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
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会议就原定议程进行，表决通过了《关于参与投资设立中外运长航财务有限责任公司（暂定名）的议案》，同意本公司使用自有资金人民币贰仟伍佰万元整（￥2,500万元），参与投资设立中外运长航财务有限责任公司（暂定名），本公司出资总额占该公司注册资本的5%。
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同时，授权公司总经理处理相关事宜。该事项属于关联交易，公司关联董事张建卫先生、虞健民先生回避表决。公司独立董事对该交易事先审核后一致同意批准此议案，并发表独立意见认为：参与设立财务公司有利于公司加强资金集中管理，提高和改善公司资金使用效率。
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此次关联交易事项的董事会表决程序合法、有效，关联董事履行了回避表决义务；该项关联
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交易体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益和非关联股东利益的情况。具体请参见《关于公司参与投资设立中外运长航财务有限责任公司（暂定名）的关联交易公告》（临2009-027）。
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表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
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特此公告。
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中外运空运发展股份有限公司
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董事会
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二〇〇九年六月十八日 |
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